ĐỒNG TIỀN ĐẪM MÁU TỪ MA TÚY MỸ LATIN - KỲ 6: BIẾN TIỀN MA TÚY THÀNH TIỀN ĐIỆN TỬ

Vào tháng 6-2024, Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố cáo trạng đối với đường dây do Edgar Joel Martinez-Reyes cầm đầu tại Los Angeles. Đường dây này chủ yếu rửa tiền cho băng ma túy Sinaloa khét tiếng ở Mexico thông qua con đường mua tiền điện tử.

Edgar Joel Martinez-Reyes - tên rửa tiền cho băng Sinaloa ở Los Angeles - Ảnh: latimes.com

Do tiền điện tử có ưu điểm giao dịch nhanh, xuyên biên giới và ẩn danh nên ngày càng được các băng ma túy tận dụng.
ELLIPTIC

Chiến dịch Fortune Runner và hơn 47 triệu USD

Edgar Joel Martinez-Reyes (45 tuổi) bị lộ trong cuộc điều tra liên bang mang tên chiến dịch Fortune Runner kéo dài nhiều năm. Cuộc điều tra do Cơ quan Phòng chống ma túy (DEA) của Mỹ và đơn vị điều tra hình sự cùa Sở Thuế vụ (IRS-CI) phụ trách. Trong vụ án này, Martinez-Reyes đã câu kết với nhóm môi giới người Trung Quốc ở Mỹ để rửa hơn 47 triệu USD tiền ma túy cho băng Sinaloa. 24 người đã bị truy tố. Giữa tháng 12-2025, Martinez-Reyes đã nhận tội rửa tiền tại tòa án liên bang ở Los Angeles.

Theo điều tra, từ tháng 10-2019 đến 10-2023 hắn đã nhập khẩu số lượng lớn ma túy vào Mỹ và bán thu được số tiền khổng lồ bằng đô la Mỹ.

Đầu năm 2021, hắn đích thân sang Mexico gặp băng Sinaloa và đạt được thỏa thuận về cách thức rửa tiền ma túy bằng cách mua tiền điện tử thông qua nhóm môi giới người Trung Quốc ở Mỹ. Khi trở về Mỹ, hắn đã rửa tiền ma túy theo cách này để chuyển tiền về Mexico.

Nhóm nghiên cứu và điều tra của Công ty phân tích Elliptic (Anh) giải thích thông thường các bước rửa tiền qua tiền điện tử diễn ra như sau:

l Các nhóm rửa tiền chuyên nghiệp nhận tiền mặt ma túy và gửi vào tài khoản ngân hàng Mỹ bằng nhiều hình thức truyền thống như lấy danh nghĩa các công ty sử dụng nhiều tiền mặt, chuyển số lượng lớn tiền mặt, chuyển tiền qua hoạt động kinh doanh và/hoặc qua các công ty bình phong.

- Sau đó chuyển tiền trong ngân hàng mua các loại tiền mã hóa ổn định (stablecoin), thường là Tether (USDT) trên blockchain Tron hoặc Ethereum qua trung gian của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP).

- Kế đến chuyển tiền điện tử vào tài khoản tiền điện tử hoặc ví điện tử không lưu ký thuộc sở hữu của băng Sinaloa hoặc do băng Sinaloa chỉ định.

- Khi băng Sinaloa nhận được tiền điện tử ở Mexico, chúng sẽ bán lại với giá chiết khấu theo thỏa thuận để đổi lấy ngoại tệ USD hoặc đồng nội tệ peso Mexico.

Một số ví dụ sau đây cho thấy băng Sinaloa và băng Jalisco New Generation Cartel (CJNG) ở Mexico, băng Primeiro Comando da Capital (PCC) ở Brazil và băng MS-13 ở Mỹ đều dùng đến tiền điện tử:

- Ngày 20-11-2024, Mỹ đã tịch thu 5,4 triệu USD trong ba ví điện tử liên quan đến hoạt động rửa tiền cho các băng ma túy.

- Ngày 4-3-2024, Giám đốc Martin Mizrahi ở Las Vegas đã bị kết tội âm mưu lừa đảo các công ty và rửa 4 triệu USD thu được từ lừa đảo và buôn ma túy. Mizrahi đã hợp tác với các băng ma túy Mexico chuyển tiền bán ma túy thành bitcoin và gửi vào nhiều ví điện tử.

- Ngày 26-9-2023, Mario Alberto Jimenez Castro cùng chín tên khác bị kết án vì rửa tiền cho nhóm Los Chapitos thuộc băng Sinaloa, trong đó có rửa tiền qua tiền điện tử.

- Ngày 17-3-2023, Sergio Antonio Duarte Frias bị bắt ở Guatemala và bị kết án vì rửa 869.000 USD tiền bán ma túy cho băng Sinaloa bằng cách mua tiền điện tử.

Băng Primeiro Comando da Capital (PCC) ở Brazil đã đầu tư tiền điện tử và rửa tiền ma túy thông qua khai thác bitcoin - Ảnh: The Guardian

Làm thế nào nhận dạng tiền điện tử ma túy?

Nhóm nghiên cứu và điều tra của Công ty Elliptic nhận xét do tiền điện tử có ưu điểm giao dịch nhanh, xuyên biên giới và ẩn danh nên ngày càng được các băng ma túy tận dụng. Tiền điện tử giúp chúng hoạt động hiệu quả hơn thay vì phụ thuộc vào các công ty bình phong và các tài khoản ngân hàng truyền thống như trước.

Các băng ma túy có thể mua tiền điện tử vì nhiều mục đích khác nhau, sau đây là một số ví dụ:

- Khai thác và đầu tư bitcoin: Băng PCC ở Brazil đã đầu tư tiền điện tử và rửa tiền ma túy thông qua khai thác bitcoin. Công ty khai thác bitcoin Jacatorta ở Brazil có liên quan đến băng này. Do các khoản đầu tư vào tiền điện tử kém hiệu quả, tranh chấp đã từng xảy ra trong nội bộ đầu não băng PCC.

- Hối lộ: Sáu tên thuộc một tổ chức rửa tiền Trung Quốc đã bị truy tố vào tháng 9-2020 vì rửa tiền cho băng ma túy Mexico thông qua các sòng bạc, dịch vụ chuyển tiền mặt và các công ty bình phong. Tiền điện tử đã được sử dụng ở Mỹ để hối lộ nhằm đổi lấy hộ chiếu.

- Mua bán ma túy và tống tiền: Theo điều tra của Trường Ngoại giao thuộc Đại học Georgetown, băng MS-13 ở Mỹ đã yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử trong các phi vụ buôn ma túy và tống tiền.

- Máy ATM tiền điện tử: Kết quả điều tra của châu Âu và Mỹ xác định các băng ma túy đã dùng máy ATM tiền điện tử để đổi tiền mặt thành tiền điện tử, sau đó chuyển tiền điện tử vào ví của các băng ma túy.

- Tài trợ khủng bố: Từ những năm 1990, nhiều báo cáo đã phát hiện mối liên hệ giữa các băng ma túy Mỹ Latin với các tổ chức khủng bố Hồi giáo như Hezbollah.

Để nhận dạng tiền điện tử ma túy cần lưu ý một số dấu hiệu đáng nghi ngờ như sau:

- Tiền gửi vào các tài khoản của VASP được rút ra nhanh chóng trong vòng 24 giờ khiến số dư tài khoản gần như bằng không.

- Giao dịch gửi vào/rút ra rất nhanh từ các tài khoản đáng ngờ.

- Thực hiện các giao dịch hoán đổi chuỗi chéo (trao đổi tiền điện tử trực tiếp giữa các mạng lưới blockchain khác nhau mà không cần qua sàn) trong các VASP. Ví dụ như nhận token Ethereum nhưng rút ra token Tron.

- Khối lượng giao dịch lớn với các tài khoản có nhiều yếu tố giống nhau (ví dụ người dùng ở cùng địa bàn với băng ma túy tình nghi).

- Chủ tài khoản nhận tiền gửi stablecoin đáng ngờ cũng là người trả tiền gas cho các địa chỉ gửi tiền.

Khi so sánh giá trị tiền điện tử trong các vụ truy tố và tịch thu gần đây với thu nhập hằng năm ước tính hơn 1 tỉ USD của các băng ma túy, các nhà nghiên cứu nhận thấy tỉ lệ tiền điện tử chiếm rất nhỏ, từ đó suy ra các phương pháp rửa tiền truyền thống vẫn tiếp tục chiếm ưu thế.

Dù vậy kết quả theo dõi hoạt động rửa tiền thông qua tiền điện tử có thể vạch trần cơ sở hạ tầng cùng bọn điều hành các băng ma túy và các nhóm rửa tiền chuyên nghiệp, từ đó truy vết và triệt phá các giao dịch rửa tiền dễ dàng hơn.

Theo Công ty phân tích TRM Labs (Mỹ), tiền điện tử có nguồn gốc từ tiền ma túy được dùng để mua các hóa chất tiền chất dùng để sản xuất ma túy. Trong hơn 120 nhà sản xuất hóa chất tiền chất Trung Quốc được nghiên cứu vào năm 2024 ở 26 thành phố và 16 tỉnh Trung Quốc, 97% đã yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử.

Ngoài ra có thể chuyển trực tiếp tiền ma túy thành tiền điện tử theo hai cách. Một là mua số lượng lớn tiền điện tử trên các sàn giao dịch. Người mua là bọn trung gian hoặc doanh nghiệp sử dụng nhiều tiền mặt.

Hai là sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử và mạng lưới ví điện tử. Một khi tiền được luân chuyển qua mạng lưới ví điện tử sẽ khó truy vết nguồn gốc và điểm đến cuối cùng của dòng tiền.

-------------------------

Từ nhiều nguồn thu nhập bằng cách đa dạng hóa thị trường, các băng ma túy ở Mỹ Latin đã mua súng máy, xe tăng, áo giáp, xe bọc thép và đặc biệt là tàu ngầm không người lái.

>> Kỳ tới: Từ tàu bán ngầm tới tàu ngầm không người lái

Hoàng Duy Long / Tuoitre

KHÁM PHÁ TRƯỜNG GIANG TAM HIỆP: THẮNG CẢNH KỲ VĨ TRÊN SÔNG DƯƠNG TỬ

Ẩn mình giữa núi non trùng điệp và dòng Trường Giang cuộn chảy, Tam Hiệp không chỉ sở hữu cảnh sắc ngoạn mục với những vách đá sừng sững, dòng nước biếc uốn lượn, nơi đây còn chất chứa bao huyền thoại và dấu ấn lịch sử ngàn năm. Hãy cùng studyinchina.io khám phá Trường Giang Tam Hiệp: Thắng cảnh kỳ vĩ trên sông Dương Tử trong bài viết dưới đây nhé.

Trường Giang Tam Hiệp ở đâu?

Tam Hiệp (三峡) là tên gọi chung của ba hẻm núi hùng vĩ nằm trên thượng lưu sông Trường Giang: Quế Hiệp, Vu Hiệp và Tây Lăng Hiệp. Trải dài từ Trùng Khánh đến Nghi Xương (Hồ Bắc), quần thể này không chỉ nổi bật bởi vẻ đẹp ngoạn mục mà còn chất chứa biết bao câu chuyện lịch sử – văn hóa của Trung Hoa cổ xưa.

Khu vực Tam Hiệp được ví như một bức tranh thủy mặc khổng lồ, nơi dòng sông uốn lượn giữa núi non trùng điệp, mây khói bảng lảng, gợi lên vẻ tráng lệ mà thâm trầm. Đây từng là nơi các bậc danh sĩ ẩn cư, các vị vua chúa viếng thăm và biết bao thi nhân lưu bút lại những vần thơ bất hủ.

Trường Giang Tam Hiệp

Một số điểm dừng nổi bật trên hành trình du ngoạn Tam Hiệp là Phong Đô Quỷ Thành, Bạch Đế Thành và thành phố Nghi Xương nơi tọa lạc đập Tam Hiệp. Mỗi điểm đến đều mang trong mình vẻ đẹp riêng và câu chuyện văn hóa độc đáo.

Phong Đô Quỷ Thành được ví như “cõi âm trần gian”, tái hiện sinh động thế giới âm phủ trong tín ngưỡng dân gian Trung Hoa. Bạch Đế Thành nằm trên mỏm đá cao bên bờ Trường Giang gắn liền với nhiều giai thoại thời Tam Quốc. Còn Nghi Xương là nơi lưu giữ nhiều di tích lịch sử và cảnh quan hữu tình.

Không chỉ là một danh lam thắng cảnh, Tam Hiệp còn đóng vai trò quan trọng về địa chính trị, giao thương và thủy lợi từ hàng ngàn năm trước.

Tam đại hiệp – Ba khe núi hùng vĩ nhất Trường Giang

Trên dòng chảy của Trường Giang, ba khe núi hùng vĩ gọi chung là Tam Hiệp (三峡) hiện lên như ba chương chính trong một bản giao hưởng sông núi. Đó là Quế Hiệp, Vu Hiệp và Tây Lăng Hiệp – mỗi hẻm núi mang một sắc thái riêng, từ dữ dội đến trầm mặc, từ kỳ vĩ đến thơ mộng. Tam Hiệp không chỉ tạo nên cảnh quan đặc sắc bậc nhất Trung Quốc mà còn là nơi ghi dấu biết bao sự kiện lịch sử, truyền thuyết dân gian và giá trị địa chất độc đáo.

Quế Hiệp (Qutang Gorge - 瞿塘峡)

Quế Hiệp (瞿塘峡), hẻm núi đầu tiên trong chuỗi Tam Hiệp, được mệnh danh là “cửa ngõ” dẫn vào thế giới sông núi kỳ vĩ của Trường Giang. Với chiều dài chỉ khoảng 8km nhưng hai bên là những vách đá dựng đứng cao hàng trăm mét, Quế Hiệp gây ấn tượng mạnh bởi sự hùng tráng và bí ẩn.

Đây là khe hẹp nhất và cũng là khe hùng vĩ nhất, có nơi sông chỉ rộng 100m. Trong 3 hiệp, Quế Hiệp là ngắn nhất, bắt đầu từ thành phố Phụng Tiết đến trấn Bạch Đế gần Bạch Đế Thành.

Quế Hiệp - hẻm núi đầu tiên trong Tam Hiệp

Điểm nổi bật nhất của Quế Hiệp là ngọn núi Trương Phi – nơi tưởng niệm vị mãnh tướng thời Tam Quốc. Bên cạnh đó là “Vách vạn lý” – một vách đá sừng sững với dòng chữ khắc cổ, minh chứng cho hành trình khai phá và bảo vệ lãnh thổ xưa kia. Khung cảnh nơi đây vừa có vẻ dữ dội của đá núi, lại vừa có sự mềm mại nhờ dòng sông xanh lặng lẽ uốn lượn phía dưới.

Quế Hiệp mang đến cho du khách cảm giác như đang lạc bước vào một bức tranh sống động. Mọi âm thanh dường như lắng lại, chỉ còn tiếng nước róc rách, tiếng gió thổi vi vu qua khe đá, và ánh sáng lọt qua kẽ núi, tạo nên một không gian đầy mê hoặc và thiêng liêng.

Vu Hiệp (Wu Gorge - 巫峡)

Vu Hiệp (巫峡) là đoạn trung tâm và dài thứ hai trong ba hẻm núi, kéo dài khoảng 45km. Khác với sự hiểm trở của Quế Hiệp, Vu Hiệp lại nổi bật với vẻ đẹp thơ mộng, u tịch. Những ngọn núi cao phủ mây, dòng nước lặng trôi, tạo nên bức tranh tự nhiên mang đậm chất thần thoại.

Vu Hiệp

Điều khiến Vu Hiệp trở nên đặc biệt chính là truyền thuyết về “Thần Nữ Phong” – ngọn núi mang hình dáng người thiếu nữ đứng soi mình bên dòng nước. Tương truyền, nàng là một tiên nữ xuống trần giúp dân khai hóa, sau đó hóa thành núi canh giữ vùng sông nước. Hình ảnh ấy không chỉ mang tính biểu tượng mà còn gợi lên vẻ đẹp thi vị giữa thiên nhiên và con người.

Cảnh sắc Vu Hiệp như chốn bồng lai, khiến lòng người dịu lại giữa những xô bồ thường nhật. Nơi đây là điểm đến yêu thích của những ai muốn tìm sự tĩnh lặng, cảm nhận sự thanh sạch của sơn thủy, và lắng nghe những truyền thuyết vẫn âm vang giữa rừng núi.

Tây Lăng Hiệp (Xiling Gorge - 西陵峡)

Tây Lăng Hiệp (西陵峡) là hẻm núi cuối cùng và dài nhất trong ba đại hiệp, kéo dài tới 66km, bắt đầu từ Tỉ Qui và kết thúc tại Nghi Xương. Khác với vẻ thơ mộng của Vu Hiệp, Tây Lăng Hiệp nổi bật bởi sự hiểm trở, thác ghềnh, và những dòng nước xoáy cuộn trào. Trước khi có đập Tam Hiệp, nơi đây từng là đoạn sông nguy hiểm nhất trên toàn tuyến Dương Tử

Tây Lăng Hiệp

Tây Lăng Hiệp được chia thành nhiều đoạn nhỏ với những tên gọi gợi hình như Thanh Bá Hiệp, Bạch Dương Hiệp, Đèn Mờ Hiệp… Mỗi đoạn đều ẩn chứa những câu chuyện về lịch sử, phong tục, và cả những truyền thuyết dân gian ly kỳ. Bên cạnh đó, những hang động kỳ bí, thác nước ẩn mình và các ngôi làng cổ cũng khiến du khách không khỏi ngỡ ngàng.

Dù ngày nay dòng chảy đã được điều tiết bởi đập nước, vẻ đẹp dữ dội và tráng lệ của Tây Lăng Hiệp vẫn còn đó. Với khung cảnh núi non đan xen sông nước và mây trời, Tây Lăng Hiệp là chương kết hoàn hảo cho bản giao hưởng thiên nhiên Tam Hiệp.

Văn hóa và truyền thuyết quanh Tam Hiệp

Không chỉ nổi bật bởi cảnh sắc thiên nhiên, Tam Hiệp còn là mảnh đất thấm đẫm văn hóa và huyền thoại. Những câu chuyện dân gian về thần núi, tiên nữ, hay các nhân vật thời Tam Quốc như Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi… vẫn được người dân kể lại qua từng thế hệ.

Một trong những điểm đến nổi bật là Bạch Đế Thành, nơi gắn liền với bài thơ “Xuân giang hoa nguyệt dạ” và câu chuyện Lưu Bị lâm bệnh truyền ngôi cho Lưu Thiện. Ngoài ra, thành cổ Phong Đô – nơi được gọi là “cõi âm trần gian” – là điểm đến gây ấn tượng mạnh bởi những hình ảnh tái hiện âm phủ trong tín ngưỡng dân gian.

Động Tam Du - thành biểu tượng của văn hóa thi ca Trường Giang

Những truyền thuyết này không chỉ là một câu chuyện dân gian, mà còn phản ánh tín ngưỡng thờ thần núi – thần sông phổ biến của người dân sống dọc hai bờ Trường Giang. Với họ, thiên nhiên không đơn thuần là cảnh sắc mà còn là sinh thể linh thiêng, mang lại mùa màng, chở che làng mạc. Người dân địa phương thường tổ chức lễ tế thần sông, hội rước nước, nghi lễ cầu mưa, đặc biệt vào những mùa chuyển tiết, mưa lũ hay hạn hán.

Chính những điều này đã thổi hồn cho cảnh vật, khiến Tam Hiệp không chỉ là điểm đến để ngắm nhìn, mà còn để chiêm nghiệm. Mỗi vách núi, mỗi ngọn sóng, đều như mang một phần ký ức của đất nước Trung Hoa hàng nghìn năm lịch sử.

Đập Tam Hiệp – Đập thủy điện lớn nhất thế giới

Nằm trên sông Trường Giang ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, đập Tam Hiệp được coi là nhà máy thủy điện lớn nhất hành tinh. Con đập được xây dựng tại khu vực Tây Lăng Hiệp và chính thức vận hành từ năm 2008. Để xây dựng đập Tam Hiệp phải mất gần 18 năm để hoàn thành. Công trình khổng lồ này có độ dài hơn 2km và cao 185 mét, chứa tới 40 kilomet khối nước - tức là khoảng 40 nghìn tỉ lít.

Đập Tam Hiệp - Đập thủy điện lớn nhất hành tinh

Đập Tam Hiệp không chỉ có vai trò phát điện mà còn kiểm soát lũ và điều tiết giao thông thủy nội địa. Tuy nhiên, đằng sau vinh quang kỹ thuật ấy là hàng loạt tranh cãi. Hàng trăm nghìn người phải di dời, nhiều di tích văn hóa chìm dưới lòng hồ, và hệ sinh thái Trường Giang bị thay đổi sâu sắc. Dù vậy, không thể phủ nhận rằng đập Tam Hiệp đã trở thành biểu tượng cho tham vọng và năng lực xây dựng của Trung Quốc hiện đại.

Du khách khi đến đây có thể tham quan trung tâm điều hành, đài quan sát đập và chiêm ngưỡng toàn cảnh hồ chứa nước mênh mông. Đó là sự hòa quyện giữa kỳ quan nhân tạo và thiên nhiên, giữa thành tựu và đánh đổi, khiến mỗi người không khỏi suy ngẫm khi đứng trước công trình vĩ đại này.

Cảnh quan thiên nhiên và sinh thái bên bờ sông Trường Giang

Cảnh quan thiên nhiên tại Tam Hiệp là sự hòa quyện tuyệt mỹ giữa sông, núi, mây và rừng, tạo nên một bức tranh sơn thủy hùng vĩ mà thơ mộng. Hai bên bờ Trường Giang là những vách núi đá vôi dựng đứng, xen kẽ các triền rừng xanh mướt, thác nước đổ từ trên cao, và những hang động kỳ bí ẩn mình trong lòng núi. Mỗi thời khắc trong ngày, ánh sáng mặt trời lại phản chiếu lên mặt nước và vách đá, tạo nên những dải màu thay đổi kỳ ảo, mê hoặc lòng người.

Khu vực Tam Hiệp cũng là nơi cư trú của nhiều loài động – thực vật quý hiếm, tiêu biểu như cá heo Dương Tử, cá tầm Trung Hoa, gấu trúc nhỏ, khỉ vàng, và hàng trăm loài chim di cư. Những triền núi rậm rạp cùng khí hậu ẩm ướt đặc trưng đã tạo điều kiện lý tưởng để duy trì sự phong phú sinh học suốt hàng nghìn năm.

Trường Giang Tam Hiệp - Nơi cứ trú của nhiều loài động thực vật quý hiếm

Dù đập Tam Hiệp và quá trình hiện đại hóa từng ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường tự nhiên, nhưng các khu bảo tồn sinh thái đang dần được mở rộng và phục hồi.

Ngày nay, du khách có thể tham gia các tour sinh thái, khám phá những vùng hồ trong xanh, lắng nghe tiếng chim hót, và cảm nhận nhịp sống yên bình bên bờ Trường Giang. Đó là một cách để lắng nghe thiên nhiên, đồng thời góp phần nhỏ vào việc giữ gìn nét đẹp nguyên sơ của Tam Hiệp.

Tam Hiệp - Biểu tượng du lịch, văn hóa và phát triển

Tam Hiệp không chỉ là thắng cảnh, mà còn là biểu tượng cho sự hội tụ giữa thiên nhiên, lịch sử, văn hóa và con người. Thiên nhiên nơi đây không chỉ đẹp – mà còn hùng vĩ, đa tầng, chất chứa những tầng lớp sinh thái nguyên sơ và bí ẩn. Từ dòng Trường Giang cuộn chảy đến các hẻm núi dựng đứng, từng khe đá, từng dải mây đều như mang theo linh hồn của đất trời, khiến mỗi bước chân lữ khách trở nên sâu lắng.

Đối với văn hóa Trung Hoa đây là vùng đất thấm đẫm truyền thuyết, lịch sử và tín ngưỡng bản địa. Đó là nền văn hóa sông nước đặc sắc, vừa linh thiêng vừa bình dị, vẫn sống động trong nhịp sống hiện đại hôm nay. Không chỉ vậy, đập Tam Hiệp còn là biểu tượng của sức mạnh kỹ thuật và tầm nhìn phát triển. Sự kết hợp giữa cảnh quan kỳ vĩ, chiều sâu văn hóa và vai trò chiến lược trong nền kinh tế khiến Tam Hiệp trở thành điểm đến độc đáo, không thể thay thế.

Trường Giang Tam Hiệp - Biểu tượng văn hóa, du lịch và phát triển

Hàng triệu du khách trong và ngoài nước mỗi năm đã đến đây không chỉ để ngắm cảnh, mà còn để hiểu hơn về một Trung Hoa cổ kính đang hòa mình vào thời đại mới, nơi quá khứ và tương lai cùng giao thoa giữa dòng Trường Giang vĩ đại.

Theo: studyinchina

MỘT TIẾNG EM - ĐINH HÙNG

Một tiếng em

Từ giã hoàng hôn trong mắt em

Tôi đi tìm những phố không đèn

Gió mùa thu sớm bao dư vị

Của chút hương thầm kia mới quen

Cùng bóng hàng cây gập giữa đường

Âm thầm tôi ngỏ tấm tình thương

Bao nhiêu hoài bão, bao hy vọng

Nói hết cho lòng nhẹ mối vương

Rồi đây trên những lối đi này

Ta sẽ cùng ai tay nắm tay

Nhịp bước năm cung đàn ảo tưởng

Buông chìm tâm sự nửa đêm nay

Từng bước trôi cùng trăng viễn khơi

Thâu đêm chưa hiểu miệng ai cười

Nụ cười gửi tự thiên thu lại

Tiền kiếp xưa nào em hé môi?

Dĩ vãng nào xanh như mắt em

Chao ôi! màu tóc rợn từng đêm

Hàng mi khuê các chìm sương phủ

Vời vợi ngàn sao nhạt dáng xiêm

Kỷ niệm thơm từ năm ngón tay

Trăng lên từng nét gợn đôi mày

Bóng hoa huyền ảo nghiêng vầng trán

Chưa ngát hương tình, hương đã bay

Sông biển nào nghe thấu nỗi niềm?

Sóng đâu còn khoé mắt thâm nghiêm

Lòng ơi hoài vọng bao giờ nói

Thăm thẳm trùng dương một tiếng em

Nhẹ bước chiêm bao tưởng lạc đường

Rưng rưng mùi phấn bỗng ngùi thương

Sương đầm vạt áo mong manh lệ

Sao rụng bay vào tóc dạ hương

Tôi lánh trần ai đi rất xa

Bâng khuâng sao lạnh ánh trăng tà

Ngày mai hứa hẹn bừng hương cỏ

Tôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa

Đinh Hùng - Xuân 1959

 Trích trong tập thơ Đường vào tình sử (1961)

Bài thơ này đã được nhạc sĩ Nguyễn Hiền phổ nhạc thành bài hát Mái tóc dạ hương.

Sơ lược tiểu sử tác giả:

Đinh Hùng (3/7/1920 - 24/8/1967) người làng Phượng Dực, tỉnh Hà Đông cũ, nay là xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Ngoài việc ký tên thật Đinh Hùng, ông còn dùng bút hiệu Thần Đăng khi làm thơ châm biếm và Hoài Điệp Thứ Lang khi viết tiểu thuyết.

Đinh Hùng là con út cụ Hàn Phụng (tên Phụng, chức quan Hàn lâm thị độc), thuở nhỏ theo bậc tiểu học tại Trường Sinh Từ, rồi bậc trung học tại Trường Bảo Hộ, tức Trường Bưởi tại Hà Nội. Sau khi đậu Cao đẳng Tiểu học hạng bình thứ và được học bổng theo ban chuyên khoa để thi tú tài bản xứ thì ông “thần Ái tình đã hiện đến cùng một lúc với sự thành công đầy hứa hẹn trên” (theo lời kể của Vũ Hoàng Chương), khiến ông bỏ ngang để theo nghiệp viết văn, làm thơ.

Nguồn: Thi Viện

TUỔI TRẺ NHÌN XA, TRUNG NIÊN NHÌN THẤU, TUỔI GIÀ XEM NHẸ

Sử sách đánh giá Phạm Lãi là một người hoàn thiện có một không hai trong lịch sử: quan trường, tình trường, thương trường đều hoàn mỹ. Cuộc đời ông có thể dùng 3 câu để khái quát: Tuổi trẻ nhìn xa, trung niên nhìn thấu, tuổi già xem nhẹ.

Tuổi trẻ nhìn xa, trung niên nhìn thấu, tuổi già xem nhẹ (nguồn: dkn)

Phạm Lãi tự Tử Bá, còn có tên Si Di Tử Bì hoặc Đào Chu Công. Thời trẻ ở nước Sở chưa ra làm quan, mọi người gọi là Phạm Bá. Sau này kinh doanh giàu có, được mọi người biết đến. Thương gia các đời sau đều thờ phụng tượng Phạm Lãi, gọi là Thần Tài.

Ông xuất thân bần hàn nhưng thông minh trí tuệ sáng suốt, có tài thao lược. Thời trẻ, ông học vấn uyên bác, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, tài kinh luân, văn thao võ lược, không gì không tinh thông.

Trên quan trường, Phạm Lãi xoay chuyển càn khôn, cứu quốc gia thoát khỏi bị nhấn chìm bởi con sóng dữ.

Ở tình trường, ông chiếm được trái tim của tuyệt thế giai nhân đương thời, cùng bách niên giai lão.

Trên thương trường, ba lần thành người giàu số 1, được người đời sau tôn xưng là Thương Thánh, Tài Thần.

Sử sách đánh giá Phạm Lãi là một người hoàn thiện có một không hai trong lịch sử. Cuộc đời ông có thể dùng 3 câu khái quát: Tuổi trẻ nhìn xa, trung niên nhìn thấu, tuổi già xem nhẹ.

“Việc xong giũ áo ra đi; Chôn sâu công danh lợi lộc”, đây là hai câu thơ của Lý Bạch khi tả Phạm Lãi.

Phạm Lãi sinh ra ở tầng lớp dưới đáy xã hội ở đất Uyển nước Sở. Đất Uyển tuy xa xôi hẻo lánh nghèo khổ nhưng lại xuất hiện một nhân tài dọc ngang Trời Đất.

Chim khôn tìm cây đậu

Phạm Lãi ngay từ thuở thiếu thời đã nổi danh khắp xa gần bởi học rộng đa tài. Năm 20 tuổi ông được viên lệnh quan cai quản đất Uyển là Văn Chúng đến yết kiến. Nhưng “Quýt mọc Hoài Bắc chỉ là quất”, tài hoa kinh động thế gian, sinh nhầm nơi thì cũng uổng phí.

Đương thời chính sự thế cuộc nước Sở đen tối, xuất hiện một vị quân vương đào hoa Sở Bình Vương, đầu tiên lấy Tần Nữ vốn sẽ trở thành con dâu, sau lại loạn sát các đại thần tài năng, ép Ngũ Tử Tư phải bỏ trốn.

Hơn nữa theo chế độ đương thời, người xuất thân không phải dòng dõi quý tộc như Phạm Lãi này thì đời này đừng nghĩ làm quan.

Ngẫm nghĩ chế độ khôi hài này, lại nghĩ đến đức hạnh xấu xa kia của Sở Bình Vương, Phạm Lãi bỗng nhận thấy, mảnh đất này ông không thể tiếp tục ở lại được.

Phạm Lãi nhận thấy mảnh đất này không thể tiếp tục ở lại được… (Ảnh: Freepik)

Xin hỏi đường ở nơi nào? Đường ở phương Đông

Đến phương Đông, Phạm Lãi đến nước Việt gặp Câu Tiễn. Hai người trẻ tuổi đều ôm chí lớn lập tức hợp nhau, quý tiếc nhau.

Khi còn trẻ thấy bầu trời thấp, thấp đến nỗi không giương nổi cánh. Thế rồi đưa tầm mắt nhìn ra xa, đi tìm vùng trời đất để vươn cánh bay cao.

Phạm Lãi thao thao bất tuyệt thuyết giảng về đạo trị quốc trị quân, Câu Tiễn nghe hai mắt sáng rực, vỗ đùi: “Đúng là ông, ông chính là người có thể giúp ta xoay chuyển càn khôn”.

Nhưng đối với bản thân, đối với sự vật, Phạm Lãi nhận thức sâu sắc rõ ràng hơn. Ông biết mình còn rất nhiều mặt chưa đủ, chỉ dựa vào mình ông thì khó có thể trợ giúp Việt Vương thành tự bá nghiệp.

Lúc này ông nghĩ đến Văn Chủng ở quê nhà xa xôi.

“Lão huynh à, huynh ở mảnh đất xa xôi hẻo lánh nghèo khổ đó, cùng lắm chỉ làm đến lệnh doãn. Hãy đến đây, huynh có thể làm đến thừa tướng”.

Văn Chủng thấy rất có lý, ở đây chẳng thể ngóc đầu thêm được. Thế là chẳng đợi viết thư từ chức, Văn Chủng liền lên đường đến nước Việt.

Gặp được chủ: tuổi trẻ nhìn xa

Vào thời đại Phạm Lãi có một loại trí tuệ gọi là “Chim khôn chọn cây đậu, hiền thần chọn chủ thờ”. Nói theo ngôn ngữ hiện đại là, bạn nhất định phải hiểu rõ, tìm một sân chơi tốt, theo một ông chủ tốt, còn quan trọng hơn tài hoa và sự cần cù cố gắng của bạn. Nhưng bạn càng cần phải hiểu rõ hơn nữa là, bạn nhận định một sân chơi, không phải sân chơi này thích ứng với bạn, mà là bạn phải thích ứng với sân chơi này.

Ở ‘sân chơi’ nước Việt này, Phạm Lãi gặp được ông chủ Câu Tiễn biết đánh giá được tài năng ông. Nhưng ban đầu, Câu Tiễn cũng không phải hễ ông nói là nghe, hiến kế là theo.

Bối cảnh chính trị lúc đó là: cha của Ngô Vương Phù Sai là Hạp Lư bị cha của Việt Vương Câu Tiễn là Duẫn Thường giết chết. Nước Ngô đêm ngày luyện binh, Ngô Vương gối đầu lên giáo ngủ, những mong tái hiện huy hoàng, báo thù cho phụ vương.

Phạm Lãi biết rõ, nước Việt căn bản chưa có chuẩn bị tốt, lúc này mà quyết chiến với nước Ngô ôm hận chuẩn bị chiến tranh bao năm nay, nước Việt tất sẽ thất bại.

Phạm Lãi khổ sở khuyên can: “Thượng Thiên yêu cầu chúng ta đầy nhưng không được quá, khí thế mạnh mẽ nhưng không được kiêu ngạo, vất vả nhưng không được tự khoe công lao”.

Nhưng những lời trí tuệ này đâu có ngăn được cái đầu nóng của Câu Tiễn. Thế là trận chiến Phu Tiêu, quân Việt đại bại, Câu Tiễn dẫn 5 ngàn binh mã bị vây ở núi Cối Kê.

Lúc này Phạm Lãi chỉ cho Câu Tiễn 2 con đường: “Hoặc là dẫn 5 ngàn binh mã, dựa góc núi ngoan cường kháng cự cho đến khi tan tành mây khói, hoặc là bỏ thể diện xuống, nén chịu uất ức cầu hòa, nào sợ khom mình làm nô lệ”.

Câu Tiễn chọn con đường thứ 2. Chỉ cần còn sống, tất cả vẫn còn cơ hội.

Khi Câu Tiễn và vợ đến nước Ngô làm nô lệ, vốn muốn đem theo Văn Chủng, nhưng lúc này Phạm Lãi lại tranh đi theo, không phải làm ra vẻ, không phải xu nịnh, mà là nhu cầu thực tế.

Ông nói: “Việc trong bờ cõi, việc của bách tính, Lãi không bằng Chủng. Việc ngoài bờ cõi, chế ngự nước địch, việc lập mưu đoán định, Chủng lại không bằng Lãi”.

Con đường tủi nhục nặng nề và dài dằng dặc phía trước, thì ông không thể dự liệu được, nhưng lòng kiên nhẫn đối diện với tủi nhục này thì ông đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi.

Phạm Lãi: Tuổi trẻ nhìn xa, dự tính được đằng sau lý tưởng ắt là đầm lầy, khi thân ngập trong đầm lầy lại có thể mưu định lý tưởng.

Trung niên nhìn thấu

Trong nghịch cảnh, có người ngẩng đầu ưỡn ngực trực diện thách thức, có người thì cúi đầu trong bụi trần. Nhưng khi năng lực không đủ, ngẩng đầu thì chỉ dập đầu mẻ trán đổ máu, mà cúi đầu thì trái lại sẽ bảo vệ được mình.

Phạm Lãi theo Câu Tiễn, lần cúi đầu này, đến tận tuổi ‘bất hoặc’ của đời người (tức 40 tuổi).

Bất kể là trước hay sau khi về nước, Phạm Lãi đều dắt tay chỉ việc dạy Câu Tiễn cách đóng giả thế nào. Cũng như vậy, bất kể là trước hay sau khi về nước, Phạm Lãi đều đang chuẩn bị cho nước Việt phản kích.

Phạm Lãi muốn đi theo Câu Tiễn và vợ đến nước Ngô làm nô lệ.

Thực hiên theo mưu kế của Phạm Lãi, nước Việt dùng đồ quý báu và mỹ nhân Tây Thi dâng tiến nước Ngô, dần dần khiến Phù Sai hủ bại, đồng thời tích cực phát triển nông nghiệp trồng dâu chỉnh đốn quân bị.

Mọi sự đều đủ, chỉ thiếu gió đông.

Trung niên nhìn thấu, điều nhìn thấu là thời cơ.

Mùa đông đã qua, thời cơ đã đến.

Năm 482 TCN, sau khi nước Ngô tiến quân phía bắc tranh bá với nước Tề nước Tấn, bị thua liểng xiểng, triều đình nước Việt đang chụm đầu ghé tai bàn bạc đại sự.

Lúc này, sau 22 năm kiên nhẫn chịu đựng chỉ vì chờ đợi một ngày này.

Ba nghìn giáp sỹ Việt thế như bầy hổ xuống núi tràn tới, kinh thành nước Ngô tan tành trong khoảnh khắc.

Ngô Vương Phù Sai giống Việt Vương Câu Tiễn năm xưa, cầu xin hòa đàm. Nguyện theo Câu Tiễn năm xưa, vào đất Việt làm nô lệ, chỉ cầu giữ được tông miếu vẹn toàn.

Lúc này Câu Tiễn cũng như Phù Sai năm xưa động lòng trắc ẩn.

Phạm Lãi thấy vậy bước tới ghé tai: “Đại vương lẽ nào muốn Câu Tiễn thứ hai lại xuất hiện trên đời?”

Câu Tiễn ngẫm nghĩ một chặp bỗng sợ hãi, liền thu lại lòng thương xót đối với Ngô Vương.

Trung niên nhìn thấu, điều nhìn thấu là thời thế, giữa thắng và bại chỉ một trận là xong, ra tay quyết đoán, thái độ kiên quyết, không cho mình cơ hội hối hận.

Trí tuệ hiếm có: công thành thân thoái

Năm 473 TCN, bên bờ Thái Hồ đèn đuốc sáng rực, rượu ngọt thịt thơm tràn đầy, tiếng tơ tiếng trúc, đàn sáo không ngớt bên tai.

Việt Vương Câu Tiễn mở tiệc mừng công linh đình ở đây. Khi nói đến công đầu thuộc về Phạm Lãi thì phát hiện ra, vị đệ nhất công thần này lại vắng mặt. Mọi người đi tìm khắp nơi vẫn tuyệt vô tông ảnh.

Giữa lòng hồ Thái Hồ, một con thuyền nan trong màn đêm nhẹ nhàng mái chèo. Trên thuyền chở hai người, một người là Phạm Lãi, còn người kia là Tây Thi.

Trong khói lửa sau lưng Phạm Lãi là sự nghiệp công lao cái thế mà ông đã dùng nửa đời gây dựng. Mà bên ông lúc này là người phụ nữ yêu thương nhất cả cuộc đời.

Trong tiếng đàn hát thấp thoáng vọng đến, hai người nhẹ nhàng rời xa, biến mất vào màn đêm và sóng nước mênh mang.

Trên đời này cũng không có một người như Phạm Lãi nữa.

Khi Phạm Lãi ra đi có để lại một phong thư cho người bạn Văn Chủng:

Phi điểu tận, lương cung tàng;

Giảo thố tử, tẩu cẩu phanh.

Tạm dịch:

Chim đã hết cung tên vứt bỏ,

Thỏ chết rồi chó bị phanh thây.

Việt Vương là người cổ dài miệng nhọn, có thể chung hoạn nạn nhưng không thể cùng hưởng lạc. Sao ông không ra đi?”

Đọc thư, Văn Chủng bàng hoàng cả ngày, ông lấy cớ bệnh không vào triều, nhưng sau đó vẫn không nghe theo lời của Phạm Lãi mà rời xa Việt Vương Câu Tiễn.

Cuối cùng vì nghe lời gièm pha, Việt Vương ban cho Văn Chủng thanh bảo kiếm, ép ông phải chết. Văn Chủng dùng thanh bảo kiếm đó tự sát, chịu chung kết cục với Ngũ Tử Tư năm xưa.

Tuổi già xem nhẹ

Rất nhiều năm sau, ở Đào Khâu nước Tống xuất hiện một ông lão lục tuần (60 tuổi) tên gọi Si Di Tử Bì. Mọi người chỉ biết ông từ Thái Hồ đến, và ông có một người vợ xinh đẹp.

Si Di Tử Bì là một giang hồ lãng tử, ông có một bồ kinh luân, nghĩ cuộc đời đã đi vào đoạn cuối, phải tìm một việc có ý nghĩa để tiêu khiển những ngày dài vô vị.

Thế là đặt ra mục tiêu nhỏ, kiếm mấy chục vạn lạng bạc chơi.

Dựa vào vị trí địa lý thuận lợi, giao thông phát triển tứ phương của nước Tống, lão ông Si Di Tử Bì đã triển khai một loạt các thủ pháp thương mại và hoạt động kinh doanh khiến mọi người đều phải tấm tắc ca tụng lạ kỳ. Mục tiêu nhỏ này của ông đã nhanh chóng thành hiện thực, việc làm ăn vô cùng phát đạt. Thời gian đó, Si Di Tử Bì cũng tự xưng là Đào Chu Công.

Số tiền kiếm được tiêu 10 đời cũng không hết, nhưng cuộc sống lại trở nên vô vị. Thế là ông lại đem toàn bộ số tiền đó đem quyên tặng hết cho bách tính, rồi lại bắt đầu ‘chơi’ lại lần nữa.

Cứ như thế lặp lại: 3 lần thành đại phú, 3 lần tặng hết gia tài.

Tuổi già xem nhẹ, tình cảm hào khí vạn trượng xưa đã qua đi rồi, công danh lợi lộc cũng như mây khói trước mắt. Trên đời này những thứ có thể dùng vật chất đo lường được đều là vật ngoại thân.

Có những thứ vô hình mới là thứ thực sự đáng trân quý coi trọng, đó là sự thiện lương, đó là tình cảm.

Bên bờ Tây Hồ, nước trong xanh như bức tranh họa đồ, một con thuyền con giữa lòng hồ như một chòm mây trôi nhè nhẹ, hoặc đong đưa trong cơn gió thoảng. Một cụ già 80, 90 tuổi ngồi trên thuyền thổi sáo du dương, dựa bên ông vẫn là bà lão hai hàng tóc mai điểm tuyết.

Xoay xở một đời, lòng ông lão như nước Tây Hồ trong vắt.

Xuôi ngược một đời, một hồ, một thuyền, hai người, chỉ thế mà thôi.

An Nhiên / Theo: ĐKN

ĐỒNG TIỀN ĐẪM MÁU TỪ MA TÚY MỸ LATIN - KỲ 5: RỬA TIỀN MA TÚY QUA SÒNG BẠC MỸ

Vào trung tuần tháng 11-2025, đài truyền hình Mỹ CNN đã tiết lộ một phương thức rửa tiền ít được biết đến của các băng ma túy. Đó là rửa tiền bẩn có nguồn gốc từ mua bán ma túy và mại dâm thông qua các sòng bạc ở Mỹ.

Bàn chơi roulette trong sòng bạc Wynn Las Vegas - Ảnh: FB

Hành vi cố tình né tránh các yêu cầu của Luật Bảo mật ngân hàng là một hình thức rửa tiền.
CARISSA MESSICK

Giao tiền mặt cho các con bạc

Cuối năm 2018, đặc vụ Dave Mesler chỉ huy lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm tài chính của Sở Thuế vụ (IRS) ở Las Vegas nhận được tin báo án khá lạ. Các nhân viên sòng bạc ở khách sạn cao cấp - sòng bạc Wynn Las Vegas nhận thấy một người đàn ông lạ mặt thường cầm cặp xách tới sòng bạc gặp người quản lý, sau đó quản lý gọi một con bạc lớn tới rồi cả ba người vào phòng khách sạn làm gì đó không ai biết. Một lúc sau, người đàn ông lạ mặt nọ rời đi mà không hề chơi bài. Hiện tượng này lặp đi lặp lại nhiều lần.

Mesler và các đồng nghiệp tiến hành điều tra và khoanh vùng bốn nam giới đều là người Trung Quốc, trong đó Trương Lỗi giữ vai trò chủ chốt. Bốn người đều khoảng cuối độ tuổi 30 hoặc 40, cư trú tại Las Vegas. Sau khi trích xuất hồ sơ điện thoại của chúng, Mesler phát hiện chúng thường xuyên liên lạc với các nhân viên sòng bạc ở Wynn Las Vegas, thậm chí đến hàng trăm lượt mỗi tuần. Anh tin rằng có điều gì đó rất quan trọng tại sòng bạc này.

Thời gian sau đó, anh bắt đầu kiểm tra các video giám sát từ sòng bạc Wynn Las Vegas. Quả thật, bốn gã người Trung Quốc nọ thường xuyên tới đây tiếp xúc với các con bạc giàu có. Điều đáng lưu ý là dữ liệu điện thoại cho thấy chúng có liên hệ với băng ma túy Sinaloa khét tiếng ở Mexico.

Vào đầu năm 2019, thêm nhiều cơ quan khác như văn phòng công tố viên San Diego, Cơ quan Phòng chống ma túy (DEA), Bộ An ninh nội địa, Sở Cảnh sát Las Vegas tham gia vào vụ án. Các điều tra viên bắt đầu theo dõi bốn gã Trung Quốc.

Kết quả cho thấy chúng thường lái xe quanh Las Vegas và Los Angeles để gom tiền mặt từ bất kỳ ai có tiền nhưng không muốn gửi ngân hàng vì nhiều lý do, trong đó phần lớn là tiền mua bán ma túy. Sau đó, chúng đem tiền tới sòng bạc để giao cho các con bạc giàu có người Trung Quốc.

Vào tháng 5-2019, các điều tra viên tiến hành chiến dịch gài bẫy Trương Lỗi. Một đặc vụ nằm vùng giả làm con bạc giàu sụ ngỏ ý muốn có 150.000 USD tiền mặt và dụ Trương Lỗi tới sòng bạc Wynn Las Vegas. Trương Lỗi trúng kế đi cùng một phụ nữ tới gõ cửa phòng khách sạn. Đặc vụ ngầm ra mở cửa. Các đặc vụ khác xông vào.

Họ khám xét chiếc cặp của họ Trương và thấy có bốn cọc tiền mặt lớn. Người phụ nữ đi với Trương Lỗi là má mì cầm đầu đường dây dịch vụ gái gọi. 2/3 số tiền mặt trong cặp là của bà ta nên bà ta đi theo để bảo đảm giao dịch diễn ra suôn sẻ. Sau đó, ba người là đồng phạm với Trương Lỗi bị bắt.

Bốn bị cáo Trung Quốc đã bị tòa án liên bang truy tố từ tháng 5 đến tháng 9-2019 vì điều hành hoạt động chuyển tiền không giấy phép. Chúng thừa nhận đã giao tiền mặt cho các con bạc người Trung Quốc và tiền có nguồn gốc từ hoạt động mại dâm, buôn người và buôn ma túy trên đường phố. Một số nhân viên sòng bạc tiếp tay cho bốn bị cáo đã bị sa thải.

Năm 2024, theo thỏa thuận không truy tố, sòng bạc Wynn Las Vegas đã đồng ý trả cho chính phủ liên bang 130 triệu USD. Thỏa thuận nêu rõ từ năm 2014, sòng bạc này đã thông đồng với bọn tội phạm có liên hệ với khu vực Mỹ Latin để chuyển tiền bất hợp pháp cho các con bạc. Đây là vụ giao nộp tài sản hình sự lớn nhất từ trước đến nay của một sòng bạc ở Mỹ.

Người sáng lập sòng bạc Steve Wynn dù đã từ chức giám đốc Wynn Resorts từ năm 2018 vẫn bị phạt 5,5 triệu USD vào tháng 5-2025.

Vũ khí tịch thu của băng Sinaloa, băng ma túy khét tiếng ở Mexico - Ảnh: SSPC

Quy trình rửa tiền bẩn qua sòng bạc Mỹ

Do Chính phủ Trung Quốc cấm người xuất cảnh mang hơn 50.000 USD ra nước ngoài mỗi năm, nhiều công dân nước này cần số lượng lớn USD để mua nhà xe hoặc đánh bạc thường liên hệ với người môi giới như Trương Lỗi.

Người môi giới thường là người gốc Trung Quốc có liên hệ với các băng ma túy Mexico và các đường dây mại dâm. Các băng ma túy giao tiền bẩn và nhận lại tiền sạch thông qua tài khoản ngân hàng Trung Quốc.

Theo phân tích của Công ty tư vấn AML Watcher (Mỹ), quy trình rửa tiền ma túy thông qua các sòng bạc ở Mỹ diễn ra như sau:

- Người môi giới lái xe quanh Las Vegas thu gom tiền mặt bất hợp pháp từ các khách hàng kiếm tiền từ các hoạt động như ma túy, mại dâm.

- Người môi giới trừ phí hoa hồng rồi chuyển số tiền còn lại vào tài khoản ngân hàng Trung Quốc.

- Sau khi các con bạc đại gia Trung Quốc đến Las Vegas ngỏ ý cần tiền mặt để đánh bạc, người quản lý sòng bạc bèn gọi người môi giới mang tiền mặt đến.

- Người môi giới giao tiền mặt cho con bạc Trung Quốc tại phòng riêng kín đáo trong sòng bạc.

- Con bạc Trung Quốc trả tiền cho người môi giới cùng phí hoa hồng bằng cách chuyển tiền Trung Quốc vào tài khoản ngân hàng Trung Quốc.

Trong quy trình rửa tiền này, ai cũng được hưởng lợi. Sòng bạc thu hút được nhiều con bạc lớn nước ngoài đến chơi. Con bạc nhận được tiền mặt với số lượng lớn. Các băng ma túy hợp thức hóa tiền bẩn. Người môi giới được hưởng phí hoa hồng.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, bốn bị cáo Trung Quốc nêu trên là những người đầu tiên ở Mỹ bị truy tố ra tòa vì rửa tiền qua các sòng bạc.

Một công tố viên (giấu tên) liên quan tới vụ án của Trương Lỗi ước tính ít nhất 100 triệu USD tiền bẩn mỗi năm đã được rửa thông qua các sòng bạc ở Mỹ. Đặc vụ Carissa Messick phụ trách đơn vị điều tra tội phạm của Sở Thuế vụ tại Las Vegas giải thích: "Pháp luật liên bang đã có quy định về báo cáo các giao dịch tài chính nhằm truy vết và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp. Hành vi cố tình né tránh các yêu cầu của Luật Bảo mật ngân hàng là một hình thức rửa tiền".

Vào đầu tháng 12-2025, TS Vanda Felbab-Brown, chuyên gia về tội phạm có tổ chức quốc tế tại Viện Brookings, đã điều trần trước nhóm công tác về kiểm soát ma túy quốc tế của Thượng viện Mỹ về chủ đề "Tiền bẩn: Tội phạm có tổ chức Trung Quốc ở Mỹ Latin". Bà nhận xét: "Trong tám năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến tình trạng bùng nổ về hoạt động rửa tiền của người Trung Quốc ở Mỹ, Mexico và châu Âu".

Bà ghi nhận các mạng lưới rửa tiền đã sử dụng thêm nhiều kênh mới như sòng bạc, doanh nghiệp bất động sản, tài khoản séc ảo, gian lận séc ngân hàng và đặc biệt là tiền điện tử.

Giữa tháng 11-2025, Mạng lưới thi hành luật pháp về tội phạm tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Mỹ xác định 10 sòng bạc tại Mexico là loại giao dịch có nguy cơ rửa tiền cao. FinCEN nhận xét các sòng bạc này do một tổ chức tội phạm kiểm soát; trong nhiều năm liền, các sòng bạc này đã chuyển các khoản thanh toán bất hợp pháp cho băng ma túy Sinaloa; quản lý các sòng bạc này đã được băng Sinaloa hướng dẫn cách không bị phát hiện.

---------------------

Nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp, các băng ma túy đã áp dụng cách thức mới là mua tiền điện tử. Muốn rửa tiền qua tiền điện tử, bọn chúng đã làm gì?

>> Kỳ tới: Biến tiền ma túy thành tiền điện tử

Hoàng Duy Long / Tuoitre

TỤC CÀI HOA TRÊN TÓC Ở TUYỀN CHÂU: DI SẢN VĂN HÓA VÀ NÉT ĐẸP TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ

Tục lệ cài hoa trên tóc ở làng chài Tuyền Châu, Phúc Kiến không chỉ là biểu tượng văn hóa đặc sắc mà còn là di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận.

Khởi Nguyên Và Ý Nghĩa

Nhìn lại khoảnh khắc đầu năm 2023, một loạt hình ảnh của Triệu Lệ Dĩnh, một trong những ngôi sao sáng giá của làng giải trí Trung Quốc, chải tóc và cài hoa theo phong cách truyền thống của phụ nữ làng chài Tuyền Châu, đã nhanh chóng trở thành tâm điểm trên các nền tảng mạng xã hội. Sức hút của bộ ảnh không chỉ đến từ vẻ đẹp visua l của ngôi sao mà còn bởi nó tái hiện một phần di sản văn hóa phong phú và độc đáo của làng chài Tuyền Châu, nơi được biết đến với những phong tục đặc sắc, tinh tế và giàu ý nghĩa.

Làng chài Tuyền Châu, một viên ngọc quý ẩn mình bên bờ biển tỉnh Phúc Kiến, không chỉ níu chân du khách bởi vẻ đẹp yên bình, hữu tình của cảnh quan thiên nhiên mà còn bởi những giá trị văn hóa sâu sắc mà nơi này gìn giữ. Tục lệ cài hoa trên tóc của phụ nữ làng chài không chỉ là biểu hiện của nét đẹp văn hóa mà còn là biểu tượng của sự gắn kết, tôn vinh giá trị truyền thống qua thế hệ.

Câu nói "Sống nhờ hoa, xây nhà trên hàu" không chỉ phản ánh một phần cuộc sống hàng ngày mà còn là lời khẳng định về mối quan hệ mật thiết giữa con người với thiên nhiên và biển cả. Từ lâu, phụ nữ Tuyền Châu, bất kể lứa tuổi, đều duy trì tục lệ này như một phần không thể thiếu của cuộc sống, mang theo thông điệp "Kiếp này cài hoa, kiếp sau xinh đẹp", một lời nguyện ước về vẻ đẹp không chỉ ở kiếp này mà còn vượt qua cả kíp nữa.

Hơn nữa, tục lệ này còn thể hiện niềm tin và hy vọng vào sự an lành, may mắn cho những người thân yêu. Trong mỗi bông hoa được cài lên tóc là bao lời nguyện ước về sự trở về bình an của những người đi biển, những trái tim đầy lo lắng được gửi gắm qua những bông hoa, hy vọng rằng chúng sẽ mang lại may mắn, xua tan những rủi ro, hiểm nguy ngoài khơi xa.

Nghệ Thuật Cài Hoa Và Đẹp Trong Mắt Mọi Người

Tại Tuyền Châu, nghệ thuật cài hoa trên tóc không chỉ là một phần của truyền thống mà còn là biểu tượng sống động của văn hóa và tình yêu thiên nhiên. Cảnh tượng phụ nữ, nam giới, người già và trẻ em đều điểm tô mái tóc của mình với những bông hoa đầy màu sắc là điều không thể bỏ qua khi ghé thăm làng chài này. Vẻ đẹp này không chỉ nằm ở sự rực rỡ, đa dạng của các loài hoa mà còn ở cách chúng được sắp xếp một cách tỉ mỉ, khéo léo, thể hiện sự tôn trọng và yêu quý đối với thiên nhiên.

Các loại hoa được sử dụng trong nghệ thuật này thường là hoa địa phương, từ những bông hoa dại ven đường đến những loài hoa có ý nghĩa biểu tượng trong văn hóa địa phương. Sự chọn lọc này không chỉ phản ánh mối quan hệ mật thiết giữa con người và môi trường tự nhiên mà còn góp phần bảo tồn sự đa dạng của hệ thực vật địa phương.

Sự lan tỏa của tục lệ này đến cả nam giới và trẻ em phản ánh tinh thần cộng đồng và sự bình đẳng trong văn hóa Tuyền Châu, nơi mỗi cá nhân, dù thuộc bất kỳ giới tính hay lứa tuổi nào, đều được khuyến khích thể hiện niềm tự hào và tình yêu đối với di sản văn hóa của mình. Hành động này biến nghệ thuật cài hoa trở thành một trải nghiệm du lịch độc đáo, thu hút du khách tham gia và tìm hiểu sâu hơn về phong tục địa phương.

Các thợ búi tóc địa phương, những người đã dành cả đời mình để nâng cao và phát triển kỹ thuật cài hoa, chia sẻ niềm tự hào và hạnh phúc khi thấy tục lệ này được du khách từ khắp nơi trên thế giới yêu mến và tham gia. Đối với họ, đây không chỉ là nguồn thu nhập mà còn là cơ hội để bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời kết nối cộng đồng thông qua sự chia sẻ và học hỏi lẫn nhau.

Sự tương tác giữa du khách và người dân địa phương qua hoạt động cài hoa tóc tạo nên một cầu nối văn hóa đặc biệt, khiến cho những ai đã từng trải nghiệm không chỉ nhớ về vẻ đẹp của hoa và nghệ thuật cài hoa mà còn cảm nhận được sự ấm áp, mến khách của người dân Tuyền Châu. Qua đó, du khách được khuyến khích trân trọng và tìm hiểu sâu hơn về các phong tục và truyền thống địa phương, góp phần tôn vinh và bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể qua từng hành động nhỏ nhất.

Tôn Vinh Là Di Sản Văn Hóa

Trong bước ngoặt của năm 2008, tục lệ cài hoa trên tóc ở Tuyền Châu đã chính thức được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia bởi Chính phủ Trung Quốc. Sự kiện này không chỉ là một dấu mốc quan trọng trong việc ghi nhận và tôn vinh giá trị văn hóa lâu đời của cộng đồng Tuyền Châu mà còn là một bước tiến lớn trong việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo tồn di sản. Đồng thời, nó còn mở ra cơ hội giới thiệu với bạn bè quốc tế về một phần di sản văn hóa độc đáo và phong phú của Trung Quốc.

Qua việc này, tục lệ cài hoa không chỉ được nhìn nhận như một hoạt động văn hóa thông thường mà đã trở thành biểu tượng của sự kiên trì, lòng tự hào dân tộc và khao khát giữ gìn bản sắc văn hóa. Công nhận này khẳng định giá trị to lớn của tục lệ cài hoa đối với văn hóa và lịch sử Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc bảo tồn di sản trong kỷ nguyên hiện đại.

Kết Nối Với Truyền Thống Qua Hành Trình Du Lịch

Đối với du khách đến với Tuyền Châu, không gì tuyệt vời hơn việc được khám phá và trải nghiệm trực tiếp văn hóa địa phương qua tục lệ cài hoa trên tóc. Hành trình du lịch này không chỉ giới thiệu vẻ đẹp tự nhiên, lịch sử và văn hóa đặc sắc của Tuyền Châu mà còn mở ra cơ hội cho du khách tương tác, học hỏi và cảm nhận văn hóa từ chính những người dân địa phương. Thông qua những câu chuyện được kể, những nụ cười và sự ấm áp chia sẻ, du khách có thể cảm nhận được tinh thần cộng đồng mạnh mẽ và lòng mến khách của người Tuyền Châu.

Bên cạnh tục lệ cài hoa, du khách còn được khám phá những "nhà vỏ sò" độc đáo, một minh chứng cho sự sáng tạo và khéo léo trong kiến trúc sử dụng vật liệu từ thiên nhiên của người dân nơi đây. Những ngôi nhà này không chỉ là nơi ở mà còn phản ánh mối quan hệ mật thiết và tôn trọng mà con người dành cho biển cả, đồng thời là biểu tượng của sự hòa nhập và phát triển bền vững với môi trường tự nhiên.

Tuyền Châu không chỉ là điểm đến du lịch với vẻ đẹp tự nhiên mà còn là nơi lưu giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc. Tục lệ cài hoa trên tóc của phụ nữ làng chài không chỉ là biểu tượng của vẻ đẹp và tinh thần mà còn là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và hiện đại. Đến Tuyền Châu, du khách không chỉ được ngắm nhìn, mà còn được sống trong, trải nghiệm và cảm nhận vẻ đẹp văn hóa, tâm hồn của một trong những di sản văn hóa phi vật thể quý giá của Trung Quốc.

Kim Phuong / travelsig+

XUÂN DẠ VĂN ĐỊCH - LÝ ÍCH

Xuân dạ văn địch

Hàn Sơn xuy địch hoán xuân quy,

Thiên khách tương khan lệ mãn y.

Động Đình nhất dạ vô cùng nhạn,

Bất đãi thiên minh tận bắc phi.

春夜聞笛 - 李益

寒山吹笛喚春歸

遷客相看淚滿衣

洞庭一夜無窮雁

不待天明盡北飛

Đêm xuân nghe tiếng sáo

(Dịch thơ: Chi Nguyen)

Hàn Sơn sáo gọi xuân về. 

Lệ rơi ướt áo, xa quê lđi đày. 

Động Đình cánh nhạn chốn này. 

Trông về phương Bắc, vút bay tận trời.

Sơ lược tiểu sử tác giả:

Lý Ích 李益 (748-829) tự Quân Ngu 君虞, người Cổ Tang, Lũng Tây (nay thuộc huyện Vũ Uy, tỉnh Cam Túc), thi nhân đời Trung Đường.

Nguồn: Thi Viện